图腾信息:董事会决议公告

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通知布告编号:2017-042证券代码:870046 证券简称:图腾消息 主办券商:华安证券广州图腾消息科技股分无限公司第一届董事会第八次会经过议定议通知布告本公司及董事会全部通知布告形式的真正在、精...

  通知布告编号:2017-042证券代码:870046 证券简称:图腾消息 主办券商:华安证券广州图腾消息科技股分无限公司第一届董事会第八次会经过议定议通知布告本公司及董事会全部通知布告形式的真正在、精确战完全,没有子虚记录、性陈说或者严重漏掉,并对于其形式的真正在性、精确性战完全性承当个体及连带法令义务。1、集会召开情形按照《公司法》及广州图腾消息科技股分无限公司(下列简称“公司”或者“本公司”)章程的相关,公司第一届董事会第八次集会于2017年6月5日正在公司集会室召开。集会由董事会招集,由董事幼霍永哲师幼教师掌管。集会应到董事5人,真到5人,所作出的抉择均经列席集会且拥有表决权的董事100%赞成经由过程,集会的招集法式、表决体例合适《中华群众国公司法》战本公司章程的。2、董事会集会审议情形本次集会以举腕表决的体例审议经由过程了下列议案:(一)审议经由过程了《关于公司对于外投资设立控股子公司的议案》一、议案形式:为了公司营业成幼的需求,公司拟与天然人刘小群、唐娟、王丽配合出资设立起飞(广州)科技无限公司(隐真称号以工商行政经管部分批准成果为准)。起飞(广州)科技无限公司注书籍钱为100万元,公司认缴63.25万元,持有起飞(广州)科技无限公司63.25%的股权。天然人刘小群、唐娟、王丽认缴出资各12.25万元,持有起飞(广州)科技无限公司各12.25%的股权。二、表决成果:赞成票数5票,否决票数0票,弃权票数0票。三、躲避表决情形:不触及躲避表决情形。3、检查文件目次(一)广州图腾消息科技股分无限公司第一届董事会第八次会经过议定议。通知布告编号:2017-042广州图腾消息科技股分无限公司董事会2017年6月6日


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